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¿Puede una persona acceder a los antecedentes judiciales de otra persona en Paraguay?
En general, una persona no puede acceder a los antecedentes judiciales de otra persona sin autorización. El acceso está restringido para proteger la privacidad y la confidencialidad de la información.
¿Cuál es la importancia de la evaluación de riesgos en el cumplimiento de AML en Paraguay?
La evaluación de riesgos es fundamental en el cumplimiento de AML en Paraguay, ya que permite a las instituciones financieras y otros sujetos obligados identificar y priorizar las áreas de mayor riesgo y asignar recursos adecuados para prevenir el lavado de dinero.
¿Cómo se protege el derecho a la defensa del cómplice en el proceso judicial en Paraguay?
El derecho a la defensa del cómplice se protege en el proceso judicial en Paraguay, lo que significa que tiene derecho a ser representado por un abogado y a presentar pruebas en su favor.
¿Cómo se verifica la autenticidad de los antecedentes fiscales en Paraguay?
La SET emite certificados de antecedentes fiscales que verifican la autenticidad de la información, y estos certificados se pueden utilizar en transacciones comerciales y legales.
¿Qué sucede si un contribuyente está en proceso de apelación o disputa con la SET en relación con sus antecedentes fiscales?
El proceso de apelación o disputa con la SET se reflejará en los antecedentes fiscales del contribuyente hasta que se resuelva la disputa.
¿Qué estatuto regula la filiación en Paraguay y cómo se establece la paternidad?
La filiación en Paraguay se regula en el Código Civil. La paternidad se establece por reconocimiento voluntario, prueba de ADN u otros medios legales.
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