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¿Cuál es la definición legal de "cliente eventual" en Paraguay en el contexto de KYC?
Un "cliente eventual" en Paraguay se define como una persona que realiza una única transacción o una serie de transacciones por un monto igual o superior al equivalente de 100.000 dólares americanos o su equivalente en moneda extranjera.
¿Puede una persona solicitar una verificación de antecedentes sobre sí misma en Paraguay?
Sí, las personas tienen el derecho de solicitar una verificación de antecedentes sobre sí mismas en Paraguay y pueden obtener esta información a través de las autoridades competentes.
¿Qué sucede en caso de desacuerdo sobre el estado de la propiedad al final del contrato en Paraguay?
Si hay desacuerdo sobre el estado de la propiedad al final del contrato, es recomendable documentar el estado en un informe de inspección. Si persiste el desacuerdo, las partes pueden recurrir a un mediador o a un tribunal para resolver la disputa.
¿Cuál es la situación de los paraguayos indocumentados en España?
Los paraguayos indocumentados en España pueden enfrentar dificultades, incluyendo la deportación. Es importante buscar asesoramiento legal si te encuentras en esta situación.
¿Pueden los candidatos en Paraguay realizar verificaciones de crédito de los candidatos?
En Paraguay, los candidatos pueden realizar verificaciones de crédito, pero deben hacerlo de manera justa y transparente, y no pueden discriminar a los candidatos basándose únicamente en su historial crediticio.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de las transacciones internacionales y los antecedentes fiscales en Paraguay?
Las transacciones internacionales están sujetas a regulaciones fiscales específicas, y los resultados de estas transacciones se reflejan en los antecedentes fiscales.
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