MAURA CATALINA LOPEZ - Perfil - 558XXX

Perfil de MAURA CATALINA LOPEZ - 558XXX

Cédula de Identidad 558XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cómo se maneja la debida diligencia en el proceso de KYC para clientes que operan en el mercado de valores en Paraguay?

En el mercado de valores en Paraguay, la debida diligencia es fundamental. Se requiere la identificación de los beneficiarios finales, la verificación de la fuente de fondos y el seguimiento de las transacciones para garantizar la integridad del mercado y prevenir el lavado de dinero.

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