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¿Pueden los registros de antecedentes judiciales ser compartidos con otras instituciones gubernamentales en Paraguay?
En Paraguay, los registros de antecedentes judiciales pueden ser compartidos con otras instituciones gubernamentales en casos específicos y de conformidad con la legislación aplicable, como parte de investigaciones o trámites legales.
¿Qué son los antecedentes fiscales y por qué son importantes en Paraguay?
Los antecedentes fiscales se refieren al historial de cumplimiento de un contribuyente con sus obligaciones fiscales, incluyendo la presentación de declaraciones y el pago de impuestos. Son importantes para evaluar la confiabilidad fiscal de una persona o entidad.
¿Cuáles son las opciones de visado para inversores paraguayos que desean emigrar a España?
Los inversores paraguayos pueden optar por visados de residencia por inversión, como el visado de emprendedores o el de inversores inmobiliarios. Estos requieren una inversión significativa en España y la creación de empleo.
¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de los antecedentes fiscales en caso de fallecimiento del contribuyente en Paraguay?
La SET toma medidas para garantizar la confidencialidad de los antecedentes fiscales en caso de fallecimiento del contribuyente y limita el acceso a la información relevante.
¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
El incumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay puede dar lugar a sanciones legales y administrativas. Esto puede incluir multas, la revocación de licencias para operar y daños a la reputación de las instituciones financieras. Además, las autoridades pueden tomar medidas para investigar y sancionar a quienes no cumplan con las normativas.
¿Cuál es el proceso de apelación de la condena de un cómplice en Paraguay y qué plazos se aplican?
El proceso de apelación de la condena de un cómplice en Paraguay involucra presentar un recurso de apelación ante un tribunal superior, que revisará la sentencia. Se aplican plazos específicos para presentar la apelación.
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