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¿Cómo se promueve la cooperación entre entidades gubernamentales y el sector privado en la regulación de personas expuestas en Paraguay?
La cooperación entre entidades gubernamentales y el sector privado se promueve a través de la comunicación constante, la colaboración
¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento de las leyes de salud y seguridad en el trabajo en Paraguay?
El incumplimiento de las leyes de salud y seguridad en el trabajo en Paraguay puede dar lugar a sanciones, multas y medidas legales, con el fin de garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras al tratar con personas expuestas?
Las instituciones financieras deben realizar un proceso de debida diligencia que implica verificar la identidad de las personas expuestas, evaluar los riesgos y monitorear las transacciones de manera constante. Esto ayuda a prevenir el abuso de cuentas y transacciones financieras.
¿Cómo se obtienen los antecedentes judiciales en Paraguay?
Los antecedentes judiciales en Paraguay se pueden obtener a través del Poder Judicial o de la Policía Nacional. Las personas pueden solicitar su propio informe de antecedentes o realizar consultas sobre terceros con autorización.
¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en relación con el sindicalismo en Paraguay?
Los trabajadores tienen derecho a la libertad sindical en Paraguay y pueden unirse a sindicatos, participar en huelgas y actividades sindicales sin temor a represalias. La ley protege estos derechos.
¿Pueden los contribuyentes solicitar una revisión de sus antecedentes fiscales después de realizar pagos pendientes en Paraguay?
Sí, después de realizar pagos pendientes, los contribuyentes pueden solicitar una revisión de sus antecedentes fiscales para reflejar los pagos realizados.
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