MAYRA GABRIELA GARCIA BRIZUELA - Perfil - 4986XXX

Perfil de MAYRA GABRIELA GARCIA BRIZUELA - 4986XXX

Cédula de Identidad 4986XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Se requiere la capacitación periódica de los empleados en relación con AML en Paraguay?

Sí, las instituciones financieras en Paraguay deben proporcionar capacitación periódica a sus empleados en temas de AML para garantizar que tengan el conocimiento y las habilidades necesarias para cumplir con las regulaciones y prevenir actividades ilegales.

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Sí, los contribuyentes pueden consultar sus antecedentes fiscales en persona en las oficinas de la SET, presentando la documentación y la identificación adecuada.

¿Qué tipo de información personal se encuentra protegida en los expedientes judiciales en Paraguay?

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Los delitos cibernéticos en Paraguay son abordados por leyes específicas que prohíben actividades como el acceso no autorizado a sistemas informáticos y el fraude en línea. Se imponen sanciones para combatir este tipo de delitos.

¿Qué regulaciones existen para la prevención del soborno y la corrupción en el sector privado en Paraguay?

La Ley N° 5.249/2014 establece regulaciones para prevenir el soborno y la corrupción en el sector privado y responsabiliza a las personas jurídicas por ciertas conductas ilícitas.

¿Cuáles son las sanciones por evasión fiscal en Paraguay?

Las sanciones por evasión fiscal pueden incluir multas, penas de prisión y el pago de los impuestos adeudados, además de recargos e intereses.

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