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¿Pueden las personas expuestas en Paraguay ser objeto de persecución política o discriminación debido a su posición?
La regulación de personas expuestas en Paraguay se basa en
¿Cómo se manejan las cuentas de alto riesgo en Paraguay en el contexto de AML?
Las cuentas de alto riesgo en Paraguay requieren una mayor diligencia debida en el marco de AML. Las instituciones financieras deben aplicar procedimientos de verificación adicionales y un monitoreo más riguroso para garantizar que no se utilicen para actividades ilícitas.
¿Cuál es la legislación paraguaya sobre el registro de uniones de hecho o convivencias?
La legislación paraguaya no prevé un registro oficial de uniones de hecho o convivencias. Estas relaciones no están reguladas como el matrimonio y no generan derechos o obligaciones legales específicas.
¿Cuál es la importancia de la educación y capacitación de los empleados en el cumplimiento de la Débida Diligencia en Paraguay?
La educación y capacitación de los empleados son fundamentales en el cumplimiento de la Debida Diligencia en Paraguay. Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación periódica a sus empleados para garantizar que tengan el conocimiento y las habilidades necesarias para cumplir con las regulaciones y prevenir actividades ilegales.
¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en cuanto a la capacitación y formación profesional en Paraguay?
Los trabajadores en Paraguay tienen derecho a la capacitación y formación profesional, tanto proporcionada por el empleador como a través de programas públicos y privados de formación. Estos derechos contribuyen al desarrollo de habilidades y oportunidades laborales.
¿Cuál es el papel de los servicios sociales en el sistema de derecho de familia en Paraguay?
Los servicios sociales desempeñan un papel importante en la protección de los derechos de los menores en situaciones de conflicto familiar en Paraguay. Pueden intervenir para evaluar el bienestar del niño y ofrecer apoyo a las familias.
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