MIGUELA FLEITAS ORZUSA - Perfil - 5477XXX

Perfil de MIGUELA FLEITAS ORZUSA - 5477XXX

Cédula de Identidad 5477XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

Artículos recomendados

¿Se requiere la revisión de AML en caso de cambios en las leyes y regulaciones de Paraguay?

Sí, en caso de cambios en las leyes y regulaciones de Paraguay relacionadas con AML, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben revisar y adaptar sus políticas y procedimientos de AML para cumplir con las nuevas regulaciones y garantizar el cumplimiento continuo.

¿Existen sanciones por proporcionar información falsa en la solicitud de antecedentes fiscales en Paraguay?

Sí, proporcionar información falsa en la solicitud de antecedentes fiscales puede dar lugar a sanciones legales y penalizaciones fiscales adicionales.

¿Pueden las empresas ser sancionadas por incumplimiento de normativas fiscales en Paraguay?

Sí, las empresas pueden ser sancionadas por incumplimiento de normativas fiscales en Paraguay, lo que puede incluir multas y sanciones tributarias.

¿Qué diferencia existe entre el autor principal y el cómplice en la comisión de un delito en Paraguay?

El autor principal es la persona que comete directamente el delito, mientras que el cómplice es aquel que colabora o ayuda de alguna manera en la comisión del delito.

¿Cuál es el proceso para la anulación de un matrimonio en Paraguay?

La anulación de un matrimonio en Paraguay es un proceso legal que busca declarar el matrimonio como nulo. Se debe presentar una demanda ante un tribunal y argumentar razones válidas, como impedimentos legales o falta de consentimiento.

¿Puede un individuo impugnar o apelar la inclusión de un registro en sus antecedentes judiciales en Paraguay?

Sí, un individuo tiene el derecho de impugnar o apelar la inclusión de un registro en sus antecedentes judiciales en Paraguay si considera que la información es incorrecta o inexacta. Puede seguir procedimientos legales para hacerlo.

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