MIGUELA RUIZ DE VILLALBA - Perfil - 784XXX

Perfil de MIGUELA RUIZ DE VILLALBA - 784XXX

Cédula de Identidad 784XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Pueden las instituciones financieras tercerizar el proceso de KYC en Paraguay?

Las instituciones financieras en Paraguay pueden tercerizar ciertos aspectos del proceso de KYC, pero siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los proveedores externos cumplan con las regulaciones y normativas aplicables.

¿Cuáles son las sanciones por violar la legislación de selección de personal en Paraguay?

Las sanciones pueden incluir multas y la anulación de la selección si se demuestra que se cometieron irregularidades graves.

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