MIGUELINA IGLESIAS MELGAREJO - Perfil - 4394XXX

Perfil de MIGUELINA IGLESIAS MELGAREJO - 4394XXX

Cédula de Identidad 4394XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la regulación de las personas expuestas en Paraguay?

Las instituciones financieras desempeñan un papel fundamental en la regulación de las personas expuestas al informar transacciones sospechosas, cumplir con las regulaciones de debida diligencia y cooperar con las autoridades para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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Los delitos de odio en Paraguay pueden ser perseguidos y sancionados por la ley. Se consideran agravantes en casos de discriminación o violencia motivada por prejuicios raciales, religiosos, de género u orientación sexual.

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