MIGUELINA MARICEL CUBAS AYALA - Perfil - 6997XXX

Perfil de MIGUELINA MARICEL CUBAS AYALA - 6997XXX

Cédula de Identidad 6997XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Existen programas de asesoramiento o rehabilitación para individuos con antecedentes disciplinarios en Paraguay?

En algunos casos, se pueden implementar programas de asesoramiento o rehabilitación como parte de la sanción disciplinaria, lo que permite a los individuos demostrar una mejora en su conducta.

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¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la República en el cumplimiento normativo en Paraguay?

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¿Cuál es el proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras al tratar con personas expuestas?

Las instituciones financieras deben realizar un proceso de debida diligencia que implica verificar la identidad de las personas expuestas, evaluar los riesgos y monitorear las transacciones de manera constante. Esto ayuda a prevenir el abuso de cuentas y transacciones financieras.

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