MILCIADES RAMON ESPINOLA MOREL - Perfil - 3964XXX

Perfil de MILCIADES RAMON ESPINOLA MOREL - 3964XXX

Cédula de Identidad 3964XXX
Partido ANR UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el papel de SEPRELAD en el cumplimiento de KYC en Paraguay?

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en Paraguay es la entidad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de las leyes y regulaciones de KYC. Trabaja en colaboración con las instituciones financieras y otros sujetos obligados.

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El plazo para presentar una impugnación puede variar según el tipo de deuda y la regulación específica, pero generalmente es de 15 días hábiles.

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