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¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias en el marco de AML?
En Paraguay, se aplican medidas para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias en el marco de AML. Las instituciones financieras deben realizar un monitoreo constante de las transacciones y reportar cualquier actividad inusual o sospechosa a SEPRELAD.
¿Puede un cómplice ser condenado por encubrimiento en lugar del delito principal en Paraguay?
Un cómplice puede ser condenado por encubrimiento en lugar del delito principal si se demuestra que su participación se limitó a ocultar o ayudar al autor principal a evadir la justicia.
¿Qué restricciones existen para realizar actividades comerciales en una propiedad residencial arrendada en Paraguay?
En general, las propiedades residenciales no deben utilizarse con fines comerciales en Paraguay, a menos que se acuerde lo contrario en el contrato. Las restricciones pueden variar según el contrato y las regulaciones locales.
¿Cuál es la frecuencia de las capacitaciones en KYC para los empleados de las instituciones financieras en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay deben proporcionar capacitaciones regulares a sus empleados en temas de KYC. La frecuencia de estas capacitaciones varía según las regulaciones y las políticas internas de cada entidad.
¿Qué sucede si un contribuyente no puede pagar sus deudas fiscales en Paraguay debido a dificultades financieras?
Los contribuyentes que enfrentan dificultades financieras pueden solicitar planes de pago especiales o acuerdos de refinanciación con la SET.
¿Se proporciona capacitación a las personas expuestas en Paraguay sobre sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero?
Sí, se proporciona capacitación a las personas expuestas en Paraguay sobre sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero.
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