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¿Cuál es el proceso para la disolución de la patria potestad en Paraguay y bajo qué circunstancias?
La disolución de la patria potestad en Paraguay es un proceso legal que debe ser solicitado y aprobado por un juez. Se puede considerar en casos de abandono, maltrato u otras circunstancias graves que pongan en riesgo el bienestar del menor.
¿Cómo se determina la culpabilidad o inocencia de un acusado en un juicio penal en Paraguay?
La culpabilidad o inocencia de un acusado se determina en un juicio penal en Paraguay mediante la presentación de pruebas por parte de la fiscalía y la defensa. El tribunal de justicia evalúa las pruebas y emite un veredicto.
¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de diligencia debida en Paraguay en el contexto de AML?
Durante el proceso de diligencia debida en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de identificación personal, la ocupación y la fuente de fondos de los clientes, junto con la documentación que respalda esta información. .
¿Cuál es el proceso para obtener un certificado de antecedentes penales en Paraguay?
Para obtener un certificado de antecedentes penales en Paraguay, los solicitantes deben presentar una solicitud y proporcionar información personal, que será verificada por la Policía Nacional u otras autoridades encargadas de la emisión de estos certificados.
¿Cómo se verifica la autenticidad de los antecedentes judiciales en Paraguay en casos de empleo?
La autenticidad de los antecedentes judiciales en Paraguay se verifica a través de informes oficiales emitidos por instituciones autorizadas, como el Poder Judicial o la Policía Nacional. Los empleadores suelen requerir copias certificadas de estos informes.
¿Cuáles son las sanciones más comunes impuestas a personas expuestas en Paraguay por incumplimiento de las regulaciones?
Las sanciones por incumplimiento pueden incluir multas, la inhabilitación para ocupar cargos públicos y, en casos graves, procesos judiciales por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. La gravedad de la sanción depende de la naturaleza y del alcance del incumplimiento.
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