MIRIAN ROSSANA AMARILLA INSAURALDE - Perfil - 1995XXX

Perfil de MIRIAN ROSSANA AMARILLA INSAURALDE - 1995XXX

Cédula de Identidad 1995XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Se pueden realizar verificaciones de antecedentes de personas extranjeras en Paraguay?

Sí, se pueden realizar verificaciones de antecedentes de personas extranjeras en Paraguay, especialmente cuando solicitan visas o permisos de residencia.

¿Cuál es el tratamiento legal de los refugiados y solicitantes de asilo en Paraguay?

Paraguay reconoce la condición de refugiado y tiene un procedimiento para solicitar asilo. Los refugiados y solicitantes de asilo están protegidos por tratados internacionales y la legislación nacional.

¿Qué es la Debida Diligencia y por qué es relevante en Paraguay?

La Debida Diligencia se refiere al proceso de investigación y verificación de la identidad de clientes y la legitimidad de las transacciones financieras. En Paraguay, es esencial para prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero y garantizar la transparencia en el sistema financiero.

¿Cuál es el proceso para la validación de la identidad en el acceso a servicios de telecomunicaciones en Paraguay?

En el acceso a servicios de telecomunicaciones en Paraguay, la validación de identidad se realiza a través del registro de datos personales, como el número de cédula de identidad, al suscribirse a servicios de telefonía móvil o internet. Esto es parte de las medidas para la identificación de los usuarios.

¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad de los jueces y magistrados en Paraguay?

La seguridad de los jueces y magistrados en Paraguay se aborda mediante medidas como la confidencialidad de la información personal, la protección policial y la vigilancia en casos sensibles.

¿Cuál es la relación entre el KYC y la regulación de la financiación del terrorismo en Paraguay?

El KYC y la regulación de la financiación del terrorismo en Paraguay están estrechamente relacionados. La identificación y verificación de clientes son herramientas fundamentales para prevenir el financiamiento del terrorismo y detectar actividades sospechosas.

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