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¿Qué medidas se toman para validar la identidad de las personas en eventos deportivos y conciertos en Paraguay?
Para validar la identidad de las personas en eventos deportivos y conciertos en Paraguay, se pueden utilizar medidas como la presentación de la cédula de identidad o la compra de boletos a nombre del asistente, lo que permite verificar la identidad de los participantes en el acceso al evento.
¿Pueden los sujetos obligados en Paraguay delegar sus responsabilidades de AML a terceros?
Los sujetos obligados en Paraguay pueden delegar ciertas responsabilidades de AML a terceros, como proveedores de servicios de cumplimiento. Sin embargo, siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los terceros cumplan con las regulaciones aplicables.
¿Puede un abogado acceder a los antecedentes judiciales de su cliente en Paraguay?
En Paraguay, un abogado generalmente tiene acceso a los antecedentes judiciales de su cliente para representarlo de manera adecuada en procedimientos legales.
¿Qué implicaciones fiscales tienen las transacciones de bienes raíces en los antecedentes fiscales en Paraguay?
Las transacciones de bienes raíces tienen implicaciones fiscales y se reflejan en los antecedentes fiscales, especialmente en relación con el Impuesto Inmobiliario.
¿Cuál es el papel de los registros judiciales en la gestión de expedientes en Paraguay?
Los registros judiciales desempeñan un papel fundamental en la gestión de expedientes en Paraguay al mantener un registro organizado y detallado de los procedimientos judiciales. Son responsables de la creación, actualización y conservación de los expedientes en coordinación con los tribunales correspondientes.
¿Cuál es el papel de los abogados en el sistema judicial de Paraguay y cómo se regulan sus actividades?
Los abogados en Paraguay representan a las partes en procesos judiciales y brindan asesoramiento legal. Sus actividades están reguladas por el Colegio de Abogados y la legislación específica.
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