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Durante el proceso de KYC en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de identificación personal, la ocupación y la fuente de fondos de los clientes, junto con la documentación que respalda esta información.
¿Qué sucede si un cómplice decide cooperar con la justicia durante el juicio en Paraguay?
Si un cómplice decide cooperar con la justicia durante el juicio, puede proporcionar información relevante que ayude a resolver el caso y, en algunos casos, se considerará como un factor atenuante en su sentencia.
¿Cuáles son los procedimientos de apelación en caso de disputas sobre antecedentes judiciales en Paraguay?
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Las denuncias suelen ser revisadas por órganos de control, y se puede llevar a cabo una investigación para determinar si se han cometido irregularidades.
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