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¿Cuál es el proceso de revisión y aprobación de las regulaciones relacionadas con personas expuestas en Paraguay?
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¿Cuál es el proceso para la apelación de una decisión de la SET relacionada con los antecedentes fiscales en Paraguay?
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La legislación principal que rige los delitos penales en Paraguay incluye el Código Penal Paraguayo, que establece los delitos, las penas y los procedimientos legales aplicables a nivel nacional. Además, existen leyes y regulaciones específicas para delitos particulares, como el tráfico de drogas.
¿Se requiere la implementación de programas de gestión de riesgos en las organizaciones en Paraguay?
Algunas organizaciones pueden estar obligadas a implementar programas de gestión de riesgos para evaluar y mitigar riesgos en Paraguay.
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