MIRTA CAROLINE MORENO BOGADO - Perfil - 4684XXX

Perfil de MIRTA CAROLINE MORENO BOGADO - 4684XXX

Cédula de Identidad 4684XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué medidas se toman en Paraguay para garantizar la confidencialidad de los informes de AML?

En Paraguay, se aplican medidas de confidencialidad para proteger los informes de AML. La ley prohíbe la divulgación de la identidad del informante y establece sanciones para quienes violen esta confidencialidad.

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Para solicitar acceso a un expediente judicial en Paraguay, generalmente se debe presentar una solicitud ante el tribunal o la autoridad competente que tiene jurisdicción sobre el caso. Las partes involucradas y sus representantes legales suelen tener acceso más directo, mientras que otros interesados pueden requerir autorización específica.

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