Artículos recomendados
¿Cuál es el proceso de identificación y verificación de clientes que son personas políticamente expuestas (PPE) en Paraguay?
Las personas políticamente expuestas (PPE) en Paraguay son sujetas a una debida diligencia más intensiva. Las instituciones financieras deben identificar a las PPE, verificar su identidad y realizar un seguimiento continuo de su actividad. Esto es para prevenir el riesgo de corrupción y lavado de dinero.
¿Qué regulaciones aplican a la retención de impuestos en Paraguay?
La retención de impuestos está regulada por la Ley N° 2421/2004 y sus modificaciones posteriores, que establecen las tasas y requisitos para la retención en origen.
¿Cómo se abordan los casos de favoritismo o nepotismo en la selección de personal en Paraguay?
En Paraguay, los casos de favoritismo o nepotismo son objeto de escrutinio y se promueve la transparencia en la selección de personal. La Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública prohíbe la contratación de familiares cercanos de funcionarios públicos en ciertos cargos.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con entidades extranjeras sin requerir Debida Diligencia?
En general, las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo a cabo Debida Diligencia en las transacciones con entidades extranjeras. Sin embargo, el nivel de Debida Diligencia puede variar según el riesgo percibido. En algunos casos, se pueden aplicar procedimientos simplificados, pero la Debida Diligencia es una obligación constante.
¿Puede el deudor recuperar los bienes embargados después de que se haya realizado una subasta en Paraguay?
Una vez que se ha realizado una subasta en Paraguay y los bienes se han vendido, generalmente no se pueden recuperar. Los bienes pasan al nuevo propietario y se utilizan para pagar la deuda.
¿Cómo pueden los paraguayos legalizar documentos para su proceso migratorio?
Los documentos necesarios para el proceso migratorio deben ser legalizados adecuadamente, a menudo a través del apostillado o la legalización consular, según los acuerdos internacionales y las regulaciones españolas.
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