MIRTHA GRACIELA IRALA MENDIETA - Perfil - 5404XXX

Perfil de MIRTHA GRACIELA IRALA MENDIETA - 5404XXX

Cédula de Identidad 5404XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuáles son las leyes y regulaciones clave de Debida Diligencia en Paraguay?

En Paraguay, las regulaciones clave de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las normativas emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). .

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