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¿Cuál es el proceso para reportar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del AML?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben informar a la SEPRELAD sobre transacciones sospechosas relacionadas con el AML. Existe un procedimiento específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores.
¿Se requiere la revisión periódica de la información de los clientes en Paraguay en el marco de la Debida Diligencia?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo revisiones periódicas de la información de los clientes como parte de la Debida Diligencia continua. Esto garantiza que la información se mantiene actualizada y que cualquier cambio en la situación del cliente se identifique y se tome en cuenta en el cumplimiento de las regulaciones.
¿Puede un contribuyente autorizar a un tercero para actuar en su nombre en disputas relacionadas con los antecedentes fiscales en Paraguay?
Sí, un contribuyente puede autorizar a un tercero, como un abogado o contador, para actuar en su nombre en disputas relacionadas con los antecedentes fiscales.
¿Cuáles son los plazos para presentar una demanda laboral en Paraguay?
Los plazos para presentar una demanda laboral en Paraguay pueden variar según el tipo de reclamo y la legislación aplicable. Es importante consultar a un abogado o a las autoridades laborales para conocer los plazos específicos que se aplican a tu caso.
¿Puede una empresa privada establecer sus propios criterios de selección de personal en Paraguay?
Las empresas privadas tienen cierta flexibilidad para establecer sus criterios de selección, pero deben respetar las leyes laborales y no discriminar de manera injusta.
¿Se permite la contratación de personal a través de empresas de recursos humanos en Paraguay?
Sí, las empresas de recursos humanos pueden proporcionar servicios de selección de personal, pero deben cumplir con la legislación laboral vigente.
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