Artículos recomendados
¿Cuál es la importancia de la evaluación de riesgos en el cumplimiento de AML en Paraguay?
La evaluación de riesgos es fundamental en el cumplimiento de AML en Paraguay, ya que permite a las instituciones financieras y otros sujetos obligados identificar y priorizar las áreas de mayor riesgo y asignar recursos adecuados para prevenir el lavado de dinero.
¿Existen sanciones internacionales que afectan a las personas expuestas en Paraguay?
Sí, las sanciones internacionales pueden afectar a las personas expuestas en Paraguay si están relacionadas con actividades sancionadas. Paraguay cumple con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las sanciones impuestas por organismos internacionales en caso de incumplimiento.
¿Cuál es la definición legal de "cliente eventual" en Paraguay en el contexto de KYC?
Un "cliente eventual" en Paraguay se define como una persona que realiza una única transacción o una serie de transacciones por un monto igual o superior al equivalente de 100.000 dólares americanos o su equivalente en moneda extranjera.
¿Quiénes están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
Las instituciones financieras, agentes de seguros, notarios, casinos, casas de cambio y otros sujetos obligados están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay. También deben identificar y verificar la identidad de los clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay ser excluidas de ciertos cargos públicos si se demuestra su implicación en actividades ilegales?
Sí, si se demuestra que las personas expuestas están involucradas en actividades ilegales, pueden ser excluidas de ciertos cargos públicos como consecuencia de las sanciones y procesos legales correspondientes. Esta medida busca garantizar la integridad en el servicio público.
¿Cuáles son las leyes que regulan la adopción en Paraguay?
La adopción en Paraguay está regulada por la Ley 1.285/98, que establece los procedimientos y requisitos para la adopción de menores. Estas leyes buscan asegurar que los adoptantes sean aptos y que el proceso se realice en beneficio de los niños en situación de adopción.
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