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¿Cuáles son las consecuencias de ser un deudor de impuestos en Paraguay?
Las consecuencias pueden incluir sanciones financieras, recargos, embargos de bienes, y la posibilidad de ser incluido en el registro de deudores de la SET.
¿Puede un ciudadano cambiar su nombre legalmente en Paraguay y qué procesos se siguen?
Sí, un ciudadano puede cambiar legalmente su nombre en Paraguay siguiendo un proceso que incluye la presentación de una solicitud y la justificación de la razón para el cambio de nombre. Esto se rige por la Ley N° 1.626/00 de Identificaciones Personales y otros reglamentos aplicables.
¿Qué sucede si un contribuyente no puede pagar una deuda fiscal en Paraguay debido a razones excepcionales, como desastres naturales?
En casos excepcionales, la SET puede otorgar prórrogas o exenciones de multas a los contribuyentes afectados por desastres naturales u otras circunstancias imprevistas.
¿Pueden los clientes presentar quejas relacionadas con el proceso de AML en Paraguay?
Sí, los clientes en Paraguay pueden presentar quejas relacionadas con el proceso de AML a las instituciones financieras ya las autoridades regulatorias, en caso de considerar que se han violado sus derechos o que el proceso no se ha llevado a cabo correctamente.
¿Cuáles son las obligaciones de los candidatos seleccionados en empleos públicos en Paraguay?
Los candidatos seleccionados tienen la obligación de cumplir con sus funciones de manera eficiente y ética, y respetar las normas y regulaciones aplicables.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Seguros en el cumplimiento de AML en el sector de seguros?
La Superintendencia de Seguros (SSP) en Paraguay desempeña un papel importante en el cumplimiento de AML en el sector de seguros. Esta entidad supervisa y regula el cumplimiento de AML por parte de las compañías de seguros y agentes del sector.
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