Artículos recomendados
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de KYC en el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios?
En el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios en Paraguay, se aplica una regulación específica de KYC para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los agentes inmobiliarios deben realizar la debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones claves de AML en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones clave de AML incluyen la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
¿Puede un contribuyente obtener una copia de sus antecedentes fiscales en una oficina regional de la SET en Paraguay?
Sí, los contribuyentes pueden obtener una copia de sus antecedentes fiscales en las oficinas regionales de la SET presentando la documentación requerida.
¿Pueden los contribuyentes en Paraguay consultar sus propios antecedentes fiscales?
Sí, en Paraguay, los contribuyentes pueden solicitar información sobre sus propios antecedentes fiscales a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
¿Existe un límite de edad para emigrar a España como paraguayo?
No hay un límite de edad específico para emigrar a España, pero algunos programas de visado pueden tener requisitos de edad específicos.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones clave de Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las regulaciones clave de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las normativas emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). .
Otros perfiles similares a Myriam Beatriz Velazquez