MYRIAM PETRONA MEDINA DE CORREA - Perfil - 1244XXX

Perfil de MYRIAM PETRONA MEDINA DE CORREA - 1244XXX

Cédula de Identidad 1244XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué acciones pueden tomar las personas expuestas para garantizar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero?

Las personas expuestas pueden tomar medidas como buscar asesoramiento legal, mantener registros financieros precisos y cumplir de manera proactiva con las regulaciones de prevención del lavado de dinero. La educación y la conciencia sobre las obligaciones son fundamentales para el cumplimiento efectivo.

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Paraguay cuenta con regulaciones específicas para proteger a los trabajadores expuestos a riesgos químicos o biológicos en el trabajo, como la obligación de proporcionar equipo de protección personal y capacitación.

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