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¿Qué es la prisión preventiva y en qué situaciones se utiliza en Paraguay?
La prisión preventiva es la detención de un acusado antes del juicio. Se utiliza en Paraguay en situaciones en las que existe riesgo de fuga, obstrucción de la justicia o peligro para la comunidad, y debe ser revisada periódicamente por un tribunal.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir la falsificación de documentos durante el proceso de KYC?
En Paraguay, las instituciones financieras implementan medidas de seguridad, como la verificación de autenticidad de documentos, para prevenir la falsificación. Además, pueden consultar bases de datos nacionales e internacionales para confirmar la información proporcionada.
¿Qué regulaciones aplican a la retención de impuestos en Paraguay?
La retención de impuestos está regulada por la Ley N° 2421/2004 y sus modificaciones posteriores, que establecen las tasas y requisitos para la retención en origen.
¿Cómo se maneja la retención de impuestos en los salarios de los empleados en Paraguay?
La retención de impuestos en los salarios de los empleados en Paraguay es responsabilidad de los trabajadores, quienes deben calcular y retener los impuestos según las tasas y regulaciones tributarias vigentes.
¿Se requieren auditorías internas para verificar el cumplimiento normativo en Paraguay?
Sí, las auditorías internas son una herramienta común para verificar el cumplimiento normativo en las organizaciones en Paraguay.
¿Qué diferencias existen en la verificación de antecedentes para ciudadanos paraguayos y extranjeros en el país?
La verificación de antecedentes en Paraguay se aplica de manera similar tanto a ciudadanos paraguayos como a extranjeros, con un enfoque en la legalidad y la seguridad en ambas instancias.
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