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¿Cómo se manejan las cuentas de alto riesgo en Paraguay en el contexto de KYC?
Las cuentas de alto riesgo en Paraguay requieren una mayor diligencia debida. Las instituciones financieras deben aplicar procedimientos de verificación adicionales y un monitoreo más riguroso para garantizar que no se utilicen para actividades ilícitas.
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La SET promueve la educación y la capacitación en materia de antecedentes fiscales a través de programas de divulgación, seminarios y materiales informativos para los contribuyentes.
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