NANCY RAMONA RAMOS BENITEZ - Perfil - 4368XXX

Perfil de NANCY RAMONA RAMOS BENITEZ - 4368XXX

Cédula de Identidad 4368XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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En Paraguay, las regulaciones clave de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las normativas emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). .

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Las instituciones financieras en Paraguay desempeñan un papel importante en la prevención de la financiación del terrorismo. Deben identificar y reportar transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con actividades terroristas, colaborando así en los esfuerzos para evitar que los fondos lleguen a grupos terroristas.

¿Puede un deudor evitar un embargo transfiriendo sus bienes a terceros en Paraguay?

Los intentos de evitar un embargo transfiriendo bienes a terceros pueden ser considerados fraudulentos en Paraguay. La ley puede permitir la anulación de tales transferencias y la inclusión de los bienes en el proceso de embargo.

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La retención de impuestos está regulada por la Ley N° 2421/2004 y sus modificaciones posteriores, que establecen las tasas y requisitos para la retención en origen.

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