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¿Cuáles son los requisitos para calificar para una pensión por jubilación en Paraguay?
Los requisitos para calificar para una pensión por jubilación en Paraguay incluyen alcanzar la edad de jubilación, tener un mínimo de años cotizados al sistema de seguridad social y cumplir con otros criterios establecidos por la legislación.
¿Se aplican las regulaciones de KYC a las transferencias de fondos internacionales en Paraguay?
Sí, las regulaciones de KYC se aplican a las transferencias de fondos internacionales en Paraguay para prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia en las transacciones financieras que involucran a Paraguay y otros países.
¿Cuáles son las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay?
Las personas expuestas en Paraguay tienen la obligación de informar y cooperar en la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Esto incluye la presentación de declaraciones de bienes y el cumplimiento de las regulaciones establecidas para estas personas.
¿Cuál es el proceso para la víctima de un delito penal en Paraguay?
El proceso para la víctima de un delito penal en Paraguay generalmente implica denunciar el delito a las autoridades policiales, cooperar en la investigación y, si es necesario, comparecer como testigo en un juicio penal. Las víctimas tienen derechos y protecciones legales en el proceso.
¿Cómo se regula el acoso sexual en el lugar de trabajo en Paraguay?
El acoso sexual en el lugar de trabajo está prohibido en Paraguay y está sujeto a sanciones legales. Los empleadores deben tomar medidas para prevenir y abordar el acoso sexual en el entorno laboral.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de AML para instituciones de microfinanzas?
Las instituciones de microfinanzas en Paraguay también deben cumplir con las regulaciones de AML para prevenir actividades ilegales. El enfoque se centra en garantizar que estas instituciones realicen una debida diligencia adecuada en la identificación y monitoreo de sus clientes.
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