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¿Puede un paraguayo que resida en España votar en las elecciones españolas?
En algunas circunstancias, los paraguayos residentes en España pueden votar en elecciones locales y europeas. Esto depende de la legislación vigente y de la duración de su residencia legal en el país.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para fomentar la cooperación internacional en el ámbito de la Débida Diligencia?
Paraguay fomenta la cooperación internacional en el ámbito de la Débida Diligencia a través de acuerdos y tratados internacionales. Colabora con otras naciones y autoridades extranjeras para compartir información sobre transacciones sospechosas y mejorar la detección y prevención del lavado de dinero.
¿Existen restricciones para que las personas expuestas realicen transacciones financieras internacionales?
En algunos casos, pueden aplicarse restricciones a las personas expuestas para realizar transacciones financieras internacionales, especialmente si se sospecha que están relacionadas con actividades ilícitas. Estas restricciones buscan prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son las sanciones por violar la legislación de selección de personal en Paraguay?
Las sanciones pueden incluir multas y la anulación de la selección si se demuestra que se cometieron irregularidades graves.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de la Debida Diligencia en el sector de bienes raíces?
En el sector de bienes raíces en Paraguay, se aplica una regulación específica de Debida Diligencia para prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia. Los agentes inmobiliarios deben realizar una Debida Diligencia rigurosa en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Existe la posibilidad de reconciliación en casos de separación o divorcio en Paraguay?
Sí, la reconciliación es una opción en casos de separación o divorcio en Paraguay. Las parejas pueden decidir reconciliarse en cualquier etapa del proceso, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo y no haya impedimentos legales.
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