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¿Cuál es el procedimiento para la ejecución de sentencias judiciales en Paraguay?
La ejecución de sentencias judiciales en Paraguay implica asegurarse de que las decisiones judiciales se cumplan. Esto puede requerir el embargo de bienes, la confiscación o la realización de otros actos legales para hacer cumplir la sentencia.
¿Cómo se determina el nivel de riesgo de un cliente en el marco de la Débida Diligencia en Paraguay?
El nivel de riesgo de un cliente en Paraguay se determina evaluando factores como su perfil, su historial, la naturaleza de la transacción y la jurisdicción en la que opera. Las instituciones financieras utilizan procedimientos de evaluación de riesgos para determinar el nivel de Debida Diligencia requerida para cada cliente y transacción.
¿Puede un cómplice alegar desconocimiento del delito para evitar la responsabilidad en Paraguay?
No, generalmente no puede alegar desconocimiento del delito para evitar la responsabilidad, ya que se espera que un cómplice tenga conocimiento de la actividad delictiva en la que está involucrado.
¿Se aplican las regulaciones de KYC a las transferencias de fondos internacionales en Paraguay?
Sí, las regulaciones de KYC se aplican a las transferencias de fondos internacionales en Paraguay para prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia en las transacciones financieras que involucran a Paraguay y otros países.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones clave de Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las regulaciones clave de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las normativas emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). .
¿Las empresas en Paraguay están obligadas a llevar un registro de horas trabajadas por sus empleados?
Sí, las empresas en Paraguay generalmente están obligadas a llevar un registro de las horas trabajadas por sus empleados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones laborales, especialmente en relación con las horas extras.
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