NATIVIDAD DE MERCEDES FERNANDEZ DE DENIS - Perfil - 2821XXX

Perfil de NATIVIDAD DE MERCEDES FERNANDEZ DE DENIS - 2821XXX

Cédula de Identidad 2821XXX
Partido ANR UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cómo afectan los antecedentes disciplinarios a la elegibilidad para ejercer ciertas profesiones en Paraguay?

Los antecedentes disciplinarios pueden afectar la elegibilidad para ejercer ciertas profesiones, ya que las sanciones disciplinarias pueden ser un factor considerado en la concesión de licencias o certificaciones.

¿Cuál es la importancia de la evaluación de riesgos en el cumplimiento de AML en Paraguay?

La evaluación de riesgos es fundamental en el cumplimiento de AML en Paraguay, ya que permite a las instituciones financieras y otros sujetos obligados identificar y priorizar las áreas de mayor riesgo y asignar recursos adecuados para prevenir el lavado de dinero.

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Se aplican regulaciones específicas para proteger los datos personales en los registros disciplinarios y garantizar la privacidad de los individuos.

¿Qué tipo de información personal se encuentra protegida en los expedientes judiciales en Paraguay?

La información personal protegida en los expedientes judiciales en Paraguay incluye datos sensibles como números de identificación, domicilios, números de teléfono y otros detalles personales. Se busca limitar el acceso a esta información para proteger la privacidad.

¿Cuál es el proceso para la revisión y auditoría de antecedentes fiscales en Paraguay?

La SET puede llevar a cabo revisiones y auditorías de los antecedentes fiscales para verificar el cumplimiento, y los contribuyentes tienen derecho a presentar pruebas y alegatos durante el proceso.

¿Qué derechos y recursos tienen los abuelos en Paraguay para mantener el contacto con sus nietos?

Los abuelos en Paraguay pueden buscar el derecho de visita a sus nietos si esto es beneficioso para los menores. En caso de desacuerdo con los padres, pueden recurrir a los tribunales para garantizar el contacto con sus nietos.

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