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¿Cuál es la relación entre el KYC y la regulación de la financiación del terrorismo en Paraguay?
El KYC y la regulación de la financiación del terrorismo en Paraguay están estrechamente relacionados. La identificación y verificación de clientes son herramientas fundamentales para prevenir el financiamiento del terrorismo y detectar actividades sospechosas.
¿Pueden los paraguayos acceder a la educación pública en España?
Los paraguayos residentes en España tienen derecho a acceder a la educación pública en igualdad de condiciones con los ciudadanos españoles. Esto incluye la educación básica y secundaria, así como la posibilidad de estudios superiores.
¿Cuál es el plazo de conservación de los antecedentes fiscales en Paraguay?
El plazo de conservación de los antecedentes fiscales puede variar, pero generalmente, la SET conserva esta información durante un período de tiempo determinado por la legislación fiscal.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de AML?
Las instituciones financieras en Paraguay deben ejercer precaución al realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de AML. Se pueden aplicar medidas adicionales de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en estas transacciones.
¿Cuál es el proceso para obtener un certificado de buena conducta en Paraguay?
Para obtener un certificado de buena conducta en Paraguay, los ciudadanos pueden presentar una solicitud en la Policía Nacional o en línea, y se realiza una verificación de antecedentes penales antes de emitir el certificado.
¿Cómo se promueve la capacitación y el desarrollo profesional en la selección de personal en Paraguay?
La capacitación y el desarrollo profesional se promueven en la selección de personal en Paraguay a través de la identificación de oportunidades de crecimiento y la inclusión de criterios de formación y experiencia en los procesos de selección. Las empresas y organizaciones también
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