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¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de diligencia debida en Paraguay en el contexto de AML?
Durante el proceso de diligencia debida en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de identificación personal, la ocupación y la fuente de fondos de los clientes, junto con la documentación que respalda esta información. .
¿Cuál es el proceso para solicitar un certificado de buena conducta en Paraguay?
El proceso para solicitar un certificado de buena conducta en Paraguay generalmente implica presentar una solicitud ante la institución correspondiente, proporcionar la documentación requerida y pagar una tarifa de procesamiento.
¿Cuál es el proceso de solicitud de reunificación familiar para padres paraguayos en España?
La reunificación familiar de padres paraguayos en España puede ser posible bajo ciertas circunstancias. Se deben cumplir los requisitos establecidos, como demostrar que los padres dependen económicamente del hijo residente.
¿Cuál es el impacto de los registros disciplinarios en la obtención de seguros profesionales en Paraguay?
Los registros disciplinarios pueden influir en la obtención de seguros profesionales, ya que las compañías de seguros pueden evaluar el riesgo basándose en los antecedentes disciplinarios.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de entidades legales en el marco de AML?
Para prevenir el abuso de entidades legales en Paraguay en el marco de AML, se exige una mayor transparencia en la identificación de beneficiarios finales y se aplican medidas para evitar el uso de entidades legales como fachadas para actividades ilegales.
¿Se pueden obtener copias de los antecedentes fiscales de un contribuyente en Paraguay?
Sí, los contribuyentes pueden solicitar copias de sus antecedentes fiscales a la SET para su propio uso o para presentar en transacciones específicas.
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