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¿Qué regulaciones aplican a la gestión de residuos y la protección del medio ambiente en Paraguay?
La Ley N° 3239/07 y el Decreto N° 4110/08 regulan la gestión de residuos y la protección del medio ambiente en Paraguay.
¿Qué requisitos se aplican al KYC en el sector de casinos y juegos de azar en Paraguay?
El sector de casinos y juegos de azar en Paraguay está sujeto a regulaciones específicas de KYC para prevenir el lavado de dinero y actividades ilegales. Los casinos deben realizar la debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Cómo se regula la protección de datos en el ámbito de la salud en Paraguay?
La Ley N° 4.033/10 y el Decreto N° 3.786/14 establecen regulaciones específicas para la protección de datos de salud en Paraguay.
¿Se pueden realizar verificaciones de antecedentes de personas extranjeras en Paraguay?
Sí, se pueden realizar verificaciones de antecedentes de personas extranjeras en Paraguay, especialmente cuando solicitan visas o permisos de residencia.
¿Qué legislación regula a las personas expuestas en Paraguay?
La legislación que regula a las personas expuestas en Paraguay incluye la Ley N° 2422/2004, conocida como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y de Bienes. Esta ley establece las obligaciones y responsabilidades de estas personas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son las obligaciones legales de los martilleros en una subasta de bienes embargados en Paraguay?
Los martilleros que participan en subastas de bienes embargados en Paraguay tienen la responsabilidad de garantizar que el proceso sea justo y transparente. Deben seguir los procedimientos legales y reportar los resultados al tribunal.
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