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¿Qué procedimientos se siguen para la selección de personal en cargos de alta dirección en Paraguay?
Los cargos de alta dirección a menudo requieren procesos de selección más rigurosos y pueden implicar la participación de un comité de selección.
¿Qué se entiende por "personas expuestas" en Paraguay?
En Paraguay, el término "personas expuestas" se refiere a individuos que ocupan cargos públicos de alto nivel, incluidos funcionarios gubernamentales, políticos y otros, así como sus familiares cercanos. Estas personas pueden estar sujetas a regulaciones especiales debido a su posición.
¿Cuáles son los requisitos para que una entidad privada realice verificaciones de antecedentes en Paraguay?
Las entidades privadas que deseen llevar a cabo verificaciones de antecedentes en Paraguay deben cumplir con los requisitos legales y obtener la autorización correspondiente de las autoridades competentes.
¿Cuál es el papel del Ministerio de Trabajo en la resolución de conflictos laborales en Paraguay?
El Ministerio de Trabajo de Paraguay juega un papel importante en la mediación y resolución de conflictos laborales, promoviendo la justicia y la equidad en el ámbito laboral.
¿Cómo se verifica la identidad de los beneficiarios finales de entidades legales en Paraguay en el marco de KYC?
Para verificar la identidad de los beneficiarios finales de entidades legales en Paraguay, se requiere la presentación de documentación legal, como registros comerciales y contratos, además de identificar a las personas que controlan efectivamente la entidad.
¿Qué leyes y regulaciones rigen el KYC en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones que rigen el KYC incluyen la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
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