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¿Cuál es el proceso de incautación de bienes pertenecientes a un cómplice en Paraguay?
La incautación de bienes pertenecientes a un cómplice en Paraguay puede ser parte de su condena y se busca privarlos de los beneficios obtenidos ilegalmente a través del delito.
¿Qué es la Debida Diligencia y cuál es su importancia en Paraguay?
La Debida Diligencia se refiere al proceso de investigación y verificación de la identidad y antecedentes de clientes y transacciones. En Paraguay, es esencial para prevenir actividades ilícitas, garantizar la transparencia y cumplir con las regulaciones vigentes.
¿Cuál es el plazo para la prescripción de la responsabilidad penal de un cómplice en Paraguay?
El plazo de prescripción para la responsabilidad penal de un cómplice en Paraguay varía según la gravedad del delito. Puede ser de varios años, y su inicio depende del momento en que se cometió el delito.
¿Cómo se determina quiénes son considerados familiares cercanos de las personas expuestas en Paraguay?
La determinación de quiénes son considerados familiares cercanos de las personas expuestas en Paraguay suele basarse en la relación de parentesco, como cónyuges e hijos, y puede variar según la interpretación de la ley y las regulaciones aplicables.
¿Qué medidas se toman para proteger los expedientes judiciales de daños, pérdidas o desastres naturales en Paraguay?
Para proteger los expedientes judiciales de daños, pérdidas o desastres naturales en Paraguay, se pueden implementar medidas como la duplicación y el almacenamiento seguro en ubicaciones resistentes a desastres, así como la digitalización de documentos importantes.
¿Cuál es la legislación principal que regula la selección de personal en Paraguay?
La Ley N° 5036/2013 sobre la Función Pública de Paraguay regula la selección de personal en el ámbito público.
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