NERY HERMINIO GUTIERREZ GIMENEZ - Perfil - 1156XXX

Perfil de NERY HERMINIO GUTIERREZ GIMENEZ - 1156XXX

Cédula de Identidad 1156XXX
Partido ANR PLRA UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Los resultados de las verificaciones de antecedentes pueden ser utilizados como evidencia en procedimientos judiciales en Paraguay. Esto puede incluir el uso de antecedentes penales como parte de la argumentación en casos penales o civiles, y puede influir en las decisiones judiciales.

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¿Cuál es el proceso para verificar la identidad de los clientes extranjeros en Paraguay?

Para verificar la identidad de clientes extranjeros en Paraguay, las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones específicas que incluyen la verificación de documentos válidos de identificación, como pasaportes, y la identificación de la fuente de fondos de los clientes, asegurándose de cumplir con las normativas aplicables. .

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