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¿Cuál es el plazo típico para que las instituciones financieras informan sobre transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas en Paraguay?
El plazo típico para que las instituciones financieras informan sobre transacciones sospechosas puede variar, pero generalmente es lo más pronto posible después de identificar la actividad sospechosa. Esto permite una respuesta oportuna para prevenir posibles abusos.
¿Se proporciona capacitación a las personas expuestas en Paraguay sobre sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero?
Sí, se proporciona capacitación a las personas expuestas en Paraguay sobre sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero.
¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Paraguay en el marco de Debida Diligencia?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben reportar transacciones sospechosas a SEPRELAD. Existe un proceso específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Existen leyes que prohíben la discriminación en el lugar de trabajo en Paraguay?
Sí, en Paraguay existen leyes que prohíben la discriminación en el lugar de trabajo, incluyendo la discriminación basada en género, raza, orientación sexual, discapacidad y otras características protegidas.
¿Cuáles son las regulaciones para la subcontratación de empleados en Paraguay?
La subcontratación de empleados en Paraguay está regulada por la legislación laboral y las partes deben cumplir con los requisitos y obligaciones legales para garantizar los derechos de los trabajadores.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones claves de AML en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones clave de AML incluyen la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
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