NIDIA ROSA GUERRERO MEDINA - Perfil - 6260XXX

Perfil de NIDIA ROSA GUERRERO MEDINA - 6260XXX

Cédula de Identidad 6260XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuál es el proceso para la notificación de quejas y denuncias relacionadas con antecedentes disciplinarios en Paraguay?

El proceso para notificar quejas y denuncias generalmente implica ponerse en contacto con la entidad reguladora o colegio profesional relevante y proporcionar detalles sobre la conducta inapropiada.

¿Qué medidas de seguridad deben tomarse al manejar información personal de los empleados en Paraguay?

Es importante garantizar la seguridad de la información personal de los empleados en Paraguay, mediante como el almacenamiento seguro de datos y la implementación de políticas de privacidad de acuerdo con la ley medidas de protección de datos personales.

¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Paraguay en el contexto de Debida Diligencia?

En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben reportar transacciones sospechosas a SEPRELAD. Existe un proceso específico para presentar estos informes, lo que permite colaborar en investigaciones posteriores para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Identificar y reportar transacciones sospechosas es una parte fundamental de la Debida Diligencia.

¿Pueden los antecedentes judiciales afectar la custodia de los hijos en casos de disputas familiares en Paraguay?

Sí, los antecedentes judiciales pueden ser considerados en casos de disputas familiares en Paraguay, especialmente si están relacionados con conductas que pueden afectar el bienestar de los hijos. Los tribunales pueden tomar decisiones en función de estos antecedentes.

¿Qué medidas de seguridad se implementan para proteger la información de los antecedentes judiciales en Paraguay?

En Paraguay, se implementan medidas de seguridad, como acceso restringido, cifrado y supervisión, para proteger la información de los antecedentes judiciales y garantizar la confidencialidad de los datos.

¿Se pueden obtener copias certificadas de los antecedentes fiscales en Paraguay?

Sí, se pueden obtener copias certificadas de los antecedentes fiscales a través de la SET para su uso en transacciones legales y comerciales.

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