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¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de KYC y protegerla de posibles filtraciones?
En Paraguay, se aplican medidas de seguridad y protección de datos para prevenir el uso indebido de información de KYC y protegerla de posibles filtraciones o accesos no autorizados. Las instituciones financieras deben seguir las regulaciones de protección de datos vigentes.
¿Cómo se fomenta la cooperación entre instituciones financieras en Paraguay para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?
En Paraguay, se promueve la cooperación entre instituciones financieras para compartir información sobre actividades sospechosas y mejorar la detección y prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo se verifica la autenticidad de las declaraciones de bienes presentadas por personas expuestas en Paraguay?
La autenticidad de las declaraciones de bienes se verifica mediante la revisión de documentos de respaldo, la comparación con otras fuentes de información financiera y la supervisión constante por parte de la UAF y otras autoridades competentes. Esto garantiza que la información proporcionada sea precisa y verificable.
¿Qué medidas se toman para proteger a los testigos en casos de delitos penales en Paraguay?
Para proteger a los testigos en casos de delitos penales en Paraguay, se pueden implementar medidas como la declaración en cámara Gesell, la protección de identidad y la custodia policial si es necesario.
¿Cuáles son las implicaciones de AML en la relación con clientes extranjeros en Paraguay?
La relación con clientes extranjeros en Paraguay implica un enfoque más riguroso en el cumplimiento de AML. Las instituciones financieras deben verificar la fuente de fondos y asegurarse de cumplir con las regulaciones internacionales para prevenir el lavado de dinero.
¿Puede un contribuyente consultar sus antecedentes fiscales en persona en las oficinas de la SET en Paraguay?
Sí, los contribuyentes pueden consultar sus antecedentes fiscales en persona en las oficinas de la SET, presentando la documentación y la identificación adecuada.
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