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¿Cuál es la responsabilidad de los directores y altos ejecutivos en el cumplimiento de la Debida Diligencia en Paraguay?
Los directores y altos ejecutivos de instituciones financieras en Paraguay tienen la responsabilidad de liderar y supervisar el cumplimiento de la Débida Diligencia en la organización. Deben asegurarse de que se establezcan políticas y procedimientos adecuados y de que se proporcione la capacitación necesaria a los empleados.
¿Cuál es el procedimiento para la determinación de la capacidad mental o legal de un individuo en Paraguay?
La determinación de la capacidad mental o legal de un individuo en Paraguay se realiza a través de evaluaciones médicas y legales. Si se considera que una persona no es capaz de tomar decisiones, se pueden nombrar tutores o curadores para proteger sus derechos e intereses.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar los antecedentes judiciales en Paraguay?
Para solicitar los antecedentes judiciales en Paraguay, generalmente se requiere una solicitud por escrito, una identificación válida y una tarifa de procesamiento. Los requisitos pueden variar según la institución que emita los antecedentes.
¿Qué medidas se toman para evitar el acceso no autorizado a los antecedentes fiscales en Paraguay?
Se implementan medidas de seguridad, como contraseñas y autenticación, para evitar el acceso no autorizado a los antecedentes fiscales y garantizar la confidencialidad.
¿Cuál es el plazo para la duración de un juicio en Paraguay y qué sucede si se excede?
En Paraguay, no existe un plazo fijo para la duración de un juicio, y la duración puede variar según la complejidad del caso. Si se excede un plazo razonable, las partes pueden solicitar que se acelere el proceso y se respete el derecho a un juicio oportuno.
¿Cómo se verifica la autenticidad de las declaraciones de bienes presentadas por personas expuestas en Paraguay?
La autenticidad de las declaraciones de bienes se verifica mediante la revisión de documentos de respaldo, la comparación con otras fuentes de información financiera y la supervisión constante por parte de la UAF y otras autoridades competentes. Esto garantiza que la información proporcionada sea precisa y verificable.
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