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Las sanciones por evasión fiscal pueden incluir multas, penas de prisión y el pago de los impuestos adeudados, además de recargos e intereses.
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Sí, en caso de un cambio en el beneficiario final de una entidad legal en Paraguay, se requiere una revisión de KYC para identificar y verificar al nuevo beneficiario final. Esta medida es fundamental para mantener la integridad del proceso de debida diligencia debida.
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