Artículos recomendados
¿Puede un cómplice ser liberado bajo fianza mientras espera juicio en Paraguay?
La posibilidad de que un cómplice sea liberado bajo fianza mientras espera juicio en Paraguay depende de la gravedad del delito y la evaluación del riesgo de fuga. En casos graves, la fianza puede ser negada.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones?
Se aplica de seguridad y protección de datos en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones o medidas no autorizadas. Las instituciones financieras deben seguir las regulaciones de protección de datos vigentes para garantizar la confidencialidad de la información.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay compartir información de Debida Diligencia entre ellas?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden compartir información de Debida Diligencia entre sí para prevenir actividades ilegales. Sin embargo, deben hacerlo cumpliendo con las regulaciones de protección de datos y la ley aplicable, garantizando la confidencialidad y la seguridad de la información compartida.
¿Puede el deudor impugnar un embargo en Paraguay y cómo?
Sí, el deudor tiene el derecho de impugnar un embargo en Paraguay. Puede presentar objeciones legales al tribunal, argumentando por qué el embargo no debe proceder, como errores en el proceso o falta de fundamento legal.
¿Qué tipo de información se verifica durante el proceso de selección de personal en Paraguay?
Durante el proceso de selección de personal en Paraguay, se verifica la información relacionada con la experiencia laboral, referencias personales y profesionales, antecedentes penales, y educación, entre otros aspectos.
¿Se requiere la implementación de programas de prevención de delitos en Paraguay?
Algunas empresas pueden estar obligadas a implementar programas de prevención de delitos según las regulaciones, como la Ley N° 5.249/2014 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
Otros perfiles similares a Nimia Margarita Maldonado De Vargas