NINFA CAROLINA FERREIRA DUARTE - Perfil - 4418XXX

Perfil de NINFA CAROLINA FERREIRA DUARTE - 4418XXX

Cédula de Identidad 4418XXX
Partido ANR PJUVENTUD
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el proceso de reagrupación familiar en España para paraguayos?

Los paraguayos residentes en España pueden solicitar la reagrupación familiar para traer a sus familiares directos (cónyuge, hijos menores y en algunos casos, padres) a España. Deben demostrar medios económicos para mantener a los familiares.

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¿Qué requisitos se aplican al KYC en el sector de casinos y juegos de azar en Paraguay?

El sector de casinos y juegos de azar en Paraguay está sujeto a regulaciones específicas de KYC para prevenir el lavado de dinero y actividades ilegales. Los casinos deben realizar la debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.

¿Cuál es el proceso de divulgación de información financiera por parte de las personas expuestas en Paraguay?

Las personas expuestas deben presentar declaraciones de bienes que detallen su situación financiera, incluyendo activos, ingresos y otras fuentes de riqueza. Esta información se proporciona a las autoridades competentes y puede estar sujeta a revisiones periódicas.

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