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¿Cómo se supervisan las transacciones internacionales que involucran a personas expuestas en Paraguay?
Las transacciones internacionales que involucran a personas expuestas se supervisan mediante la revisión de transferencias transfronterizas y la cooperación con otros países para intercambiar información sobre transacciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso indebido del sistema financiero.
¿Cuáles son las normativas de seguridad ocupacional en Paraguay?
La seguridad ocupacional en Paraguay está regulada por la Ley N° 213/93 y sus reglamentos. Estas normativas establecen las obligaciones de los empleadores para garantizar un entorno de trabajo seguro.
¿Se pueden realizar pruebas de integridad o confiabilidad en los procesos de selección de personal en Paraguay?
Sí, en algunos casos, se pueden realizar pruebas de integridad o confiabilidad para evaluar la idoneidad de los candidatos.
¿Cuál es el proceso para la víctima de un delito penal en Paraguay?
El proceso para la víctima de un delito penal en Paraguay generalmente implica denunciar el delito a las autoridades policiales, cooperar en la investigación y, si es necesario, comparecer como testigo en un juicio penal. Las víctimas tienen derechos y protecciones legales en el proceso.
¿Cómo se promueve la transparencia en las relaciones comerciales en Paraguay en el marco de la Débida Diligencia?
La Debida Diligencia en Paraguay se promueve como un medio para garantizar la transparencia en las relaciones comerciales. Al verificar la legitimidad de las transacciones y la identidad de las partes, se fomenta un entorno empresarial más transparente y se previene el uso de empresas para actividades ilegales.
¿Cómo se abordan las reparaciones y el mantenimiento de la propiedad arrendada en Paraguay?
La responsabilidad de las reparaciones y el mantenimiento de la propiedad arrendada en Paraguay debe estar especificada en el contrato de arrendamiento. En general, el arrendador es responsable de las reparaciones importantes, mientras que el arrendatario se encarga del mantenimiento ordinario.
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