NORMA ELIZABETH GONZALEZ DE PEÑA - Perfil - 3511XXX

Perfil de NORMA ELIZABETH GONZALEZ DE PEÑA - 3511XXX

Cédula de Identidad 3511XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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La relación con clientes extranjeros en Paraguay implica un enfoque más riguroso en el cumplimiento de AML. Las instituciones financieras deben verificar la fuente de fondos y asegurarse de cumplir con las regulaciones internacionales para prevenir el lavado de dinero.

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Los paraguayos que deseen reunirse con familiares en España pueden solicitar visados ​​de reunificación familiar, según su relación con el familiar residente en España.

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