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La SET está obligada a mantener la confidencialidad de la información de los antecedentes fiscales y solo puede divulgarla en circunstancias permitidas por la ley.
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El proceso de revisión y aprobación de regulaciones relacionadas con personas expuestas implica la participación de autoridades gubernamentales y legislativas. las regul
¿Qué sanciones pueden enfrentar las instituciones financieras en Paraguay por no cumplir con KYC?
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¿Cuál es el proceso para solicitar la eliminación de registros obsoletos o irrelevantes de los antecedentes fiscales en Paraguay?
Los contribuyentes pueden solicitar la eliminación de registros obsoletos o irrelevantes de sus antecedentes fiscales siguiendo un proceso establecido por la SET.
¿Cómo se aborda el problema de la corrupción en el sistema legal relacionado con delitos penales en Paraguay?
La corrupción en el sistema legal relacionado con delitos penales en Paraguay es un problema que se aborda a través de la implementación de medidas de transparencia, la rendición de cuentas y la sanción de funcionarios corruptos.
¿Cómo se verifica la autenticidad de los antecedentes fiscales en Paraguay?
La SET emite certificados de antecedentes fiscales que verifican la autenticidad de la información, y estos certificados se pueden utilizar en transacciones comerciales y legales.
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