OLGA SOSA VDA DE INDIGANTE - Perfil - 606XXX

Perfil de OLGA SOSA VDA DE INDIGANTE - 606XXX

Cédula de Identidad 606XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuáles son las sanciones específicas para los individuos que no cumplen con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?

Las sanciones para los individuos que no cumplan con las regulaciones de Debida Diligencia pueden incluir multas, inhabilitación para trabajar en el sector financiero y la posibilidad de enfrentar cargos penales en casos graves de incumplimiento. También pueden tener su reputación dañada y enfrentar dificultades en futuras oportunidades laborales.

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Sí, un cómplice puede ser juzgado y condenado sin la presencia del autor principal, siempre que se demuestre su participación y responsabilidad en el delito.

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